Суд назначил проверку компании в Рены, по которой Курченко возил нефтепродукты

Трибунал назначил проверку ООО «Лагуна-Рены» относительно соблюдения законодательства при использовании оборудования по наливу-сливу горюче-смазочных материалов с авто транспорта на морские, речные плавсредства. Об этом сказано в постановлении Приморского райсуда Одессы от 3 января.Наши Деньги».

Специалисты Главного управления Гоструда в Одесской области и ГП "Черноморский экспертно-технический центр" должны установить, какое оборудование использовалось или используется, какова его мощность, в каком оно состоянии.

Ранее в декабре по ходатайству следователей суд наложил арест на документы и все недвижимое имущество ООО «Лагуна-Рены», а именно: целостный имущественный комплекс по наливу, хранению и сливу автобензовозов на плавсредства и другие здания по ул. Дунайской, 188-б в Рене.

Следователи ГУ Национальной полиции в Одесской области установили, что причал ООО "Лагуна-Рены" использовался в преступной схеме группы Сергея Курченко. В частности, служебныеОО лица фирмы оформляли фиктивный выход (реэкспорт) нефтепродуктов через Ренийский морской торговый порт.

Напомним, в течение 2012-2014 годов на территорию Украины под предлогом дальнейшего транзита осуществлялся ввоз нефтепродуктов, которые в действительности реализовывались в пределах государства без уплаты надлежащих налогов, сборов и платежей.

Ввозимые нефтепродукты хранились на нефтебазах – таможенных складах, арендованных предприятиями-импортерами и находящихся в Кировоградской, Луганской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых реализовывались потребителям от имени ООО «Газ Украина-2009», ООО «Газ Украина-2020», представительством «Сопрема Трейдинг ЛТД», ООО «Торговый дом Ветэк». Общий объем таких реализаций за период 2012-2014 годов составляет около 36 млрд. грн.

В вышеупомянутой схеме преступной деятельности были задействованы оффшорные компании, а также предприятия-резиденты: ПАО "Одесский НПЗ", ООО "Зовнитрансгаз", указанные выше компании и ряд других.

В ходе досудебного расследования установлено, что перевалка нефтепродуктов через портовый терминал ООО "Лагуна - Рены" в 2012-2014 годах осуществлялась судами "Brigitte K", "Tank-57", "Maria-K", "Tank-58", "Atlantic". Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul».

По данным отдела пограничного контроля штаба Южного регионального управления, указанные суда с 20.12.2012 по 25.06.2014 через портовый терминал ООО «Лагуна Рены» осуществили 421 судозаход.

Расследование в уголовном производстве по фактам хищения государственных денежных средств в особо крупных размерах, служебного пола, повлекшее тяжкие последствия и злоупотребление служебным положением, осуществляет следственное управление ГУ Национальной полиции в Одесской области.