В Одесской области разоблачили "валютчика", который проводил безналичный обмен гривен на рубли

В Одесской области разоблачили злоумышленника в нелегальном обмене валюты окупантов. Мужчина проводил безналичный обмен гривен на рубли, несмотря на запрет Нацбанка и отсутствие соответствующей лицензии. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и успел провести операции более чем на 5 миллионов гривен. 

Как сообщили в Киберполиции, после заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата «peer to peer», конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карт российских банков, по выбору заказчика услуг. Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer.

Для реализации схемы мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лицах. За свои услуги он удерживал с клиентов около 30% суммы перевода.

По оперативным данным, правонарушитель успел провести 5 тысяч операций по обмену валюты на общую сумму более пяти миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными.

Фигуранта подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд.