Моряков, пострадавших от крюингов-мошенников, просят обращаться к правоохранителям

08.06.16 1 комментарий 181872 просмотров

Вы можете выбрать язык сайта: Українська | Русский (автоперевод)

Следственным отделом управления в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве о мошеннических действиях компаний, специализирующихся на посредничестве при трудоустройстве моряков.

Своей преступной деятельностью мошенники, которые находятся под следствием, занимались в Одессе, в период с октября 2012 по 03.12.2015.

На данный момент, главная подозреваемая в организации цепочки лже-крюингов из 27 фирм в очередной раз пытается выйти в суд из-под стражи. Предыдущие ходатайства подавали адвокаты, представляющие ее интересы, теперь с просьбой освободить ее из-под стражи в суд обратилась сама подозреваемая. Судебное заседание назначено на пятницу, 10 июня в Апелляционном Суде Одесской области (Гайдара, 24а), зал 9, судья Гончар, в 10:00.

В связи с тем, что в нашем регионе судьбы многих семей так или иначе связаны с морем и многие измаильчане, килийцы, ренийцы и болградцы пытаюсь уходить в рейсы с помощью одесских крюингов, редакция "Б" решила опубликовать список фирм, от имени которых действовали мошенники.

Моряков, столкнувшихся с мошенничеством указанных ниже компаний требуют прийти на трибунал, а также обращаться в правоохранительные органы. Чем больше заявлено о случаях мошенничества, тем больше шансов, что преступники будут наказаны по заслугам.

1) в период с октября 2012 по май 2014 года от имени ООО «КАПИТАН БЕЙЛИС» (ЕГРПОУ 31185992) по адресу: г. Одесса, Малиновский район, ул. Фонтанская дорога, дом. 12/7, кв. 567-А;

2) с августа 2013 по ноябрь 2013 от имени ООО «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (ЕГРПОУ 38849327) по адресу: г. Одесса, Приморский район, переулок Маланова, дом. 6, офис 20;

3) с ноября 2013 по декабрь 2013 от имени ООО «АТЛАНТИК ОФФШОР ОДЕССА» (ЕГРПОУ 38999409) по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Сегедская, дом. 23, кв. 2 – в дальнейшем юридическое лицо изменило название на ООО «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЕГРПОУ 38999409)

4) с марта 2014 по май 2014 года от имени ООО «МОРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СПАРТА» (ЕГРПОУ 39142825), по адресу: г. Одесса, Малиновский район, ул. Фонтанская дорога, дом. 12-А (вход с Адмиральского проспекта) – в дальнейшем юридическое лицо изменило название на ООО «МАРИН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЕГРПОУ 39142825) и юридический адрес на: г. Одесса, Приморский район, ул. Пушкинская, дом. 68;

5) в период с мая 2014 по июнь 2014 года от имени ООО «МОРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «МАРИН ТРАСТ» (ЕГРПОУ 39203180), в качестве агента на территории Украины компании KG «BOA OFFSHORE» (Germany), по адресу: г. Одесса, г. Одесса, район, ул. Армейская, дом. 5, кв. 22;

6) в период с июля 2014 по август 2014 от имени ООО «ПЕРВАЯ МОРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 39267108) по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Гоголя, дом. 9, кв. 1;

7) в период с июля 2014 по август 2014 от имени ООО «ПЕРВАЯ ОДЕССКАЯ МОРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 39277179) по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Гоголя, дом. 9, кв. 1;

8) в период с сентября 2014 по октябрь 2014 от имени ООО «ЧАСТНАЯ МОРСКАЯ ФИРМА» (ЕГРПОУ 39399634), в качестве агента на территории Украины компании «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan) и компании Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA) по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Базарно, дом. 28;

9) в период с октября 2014 по ноябрь 2014 от имени ООО «MARINE SERVICE CORPORATION», в качестве агента на территории Украины компании «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), по адресу: г. Одесса, Приморский район, переулок Воронцовский, дом. 8, кв. 2-А;

10) в период с ноября 2014 года по 20.12.2014 от имени ООО «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (ЕГРПОУ 38819327), в качестве агента на территории Украины компании «Sp.zoo Tanto Intim Linia Pol.» (Poland) и компании «PT “ TANTO INTIM LINE” (Jakarta), по адресу: г. Одесса, ул. 25-й Чапаевской дивизии, дом. 25 (адрес вымышленный – настоящий адрес: г. Одесса, Киевский район, ул. Варненская, д. 25);

11) в период ноября 2014 по 20.12.2014 от имени ООО «МАРИН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС» (ЕГРПОУ 38849321) по адресу: г. Одесса, Киевский район, ул. Варненская, дом. 25;

12) в период с 20.12.2014 по январь 2015 года от имени ООО "ВИТА МАРИН МЕНЕДЖМЕНТ" (ЕГРПОУ 39142825), в качестве агента на территории Украины компании "ADANI SHIPPING COMPANI GmbH" (Germany) и компании "SITC INTERNATIONAL HOLD" ), по адресу: г. Одесса, Киевский район, ул. Академика Глушко, дом. 16;

13) в период с февраля 2015 года по 13.03.2015 от имени ООО «SP.ZOO «ZALOGA CENTRUM USLUG TOSHIN», в лице директора Милы Ковальской (Milla Kowalska), в качестве агента на территории Украины компании «SP.ZOO «ZALOGA CENTRUM USLUG TOSHIN» »(Polen), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Базарно, дом. 40/угол ул. Осипова, дом. 27;

14) в период с 14.03.2015 по 14.04.2015 от имени ООО «Sp.zoo «BLUEMARINE», в лице Коган Виолетты Марковны, в качестве представителя компании «Sp.zoo «BLUEMARINE» (Polen) – агента на территории Украины компании «FH Bertling Holding GmbH и Co. KG (Germany), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Тираспольская, дом. 23, офис 1;

15) в период с 17.04.2015 по 12.05.2015 от имени ООО "TRANS CONSULTING", в лице Евы Лейтис, в качестве агента на территории Украины компании "TRANS CONSULTING" (Lithuania), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Французский бульвар, дом. 9, бизнес-центр "МАРСЕЛЬ", офис №48;

16) в период с 12.05.2015 по 29.05.2015 от имени ООО «СИА СТАР ГРУПП» (Россия, г. Калининград, ул. Дюнна, д. 18-А), в лице ФЛП «Шинкарецкая Инна Викторовна» (налоговый номер 2584615827 .Киев) в качестве агента на территории Украины иностранной компании «MC SHIPPING CO Ltd» и компании «TEMM MARITIME CO Ltd» (Japan), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Осташкина, дом. 21, кв. 5;

17) в период с 01.06.2015 по 04.06.2015 от имени ООО «НИППОН МАРИН СЕРВИС Украина» по адресу: Одесса, Приморский район, Польский спуск, дом. 11, бизнес-центр «Морской 2», офис №17;

18) в период с 04.06.2015 по 16.06.2015 от имени ООО «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», в лице Соколовой Ирины Михайловны, в качестве агента на территории Украины компании «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), по адресу: г. Одесса, Приморский район, переулок Чайковского, д.6;

21) в июле 2015 года от имени ООО «M.HANNESTAD AS SHIP&IT MENEGMENT», в лице ФЛП «Богатовая Ирина Витальевна» (налоговый номер 8972177748), в качестве агента на территории Украины компании «M.HANNESTAD AS SHIP&IT MENEGMENT» Norway), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Литературная, 1, кв. 3;

22) в июле 2015 года от имени ООО "TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI", в лице ФЛП "Богатовая Ирина Витальевна" (налоговый номер 8972177748), в качестве агента на территории Украины компании "TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI" (Norway), по адресу. Одесса, Приморский р-н, ул. Каманина, 1 (адрес вымышленный – настоящий адрес – г. Одесса, Приморский район, ул. Литературная, д. 1, кв. 3);

23) в августе 2015 года от имени ООО "MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH", в лице ФЛП "Высоцкая Елена Владимировна" (налоговый номер 3877045177), в качестве агента на территории Украины компании "MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH" (Germany), по адресу Одесса, Приморский район, проспект Шевченко, дом. 23-А;

24) в сентябре 2015 года от имени ООО "OCEAN TIDE CREWING Ltd", в лице ФЛП "Мухатинова Наталья Борисовна" (налоговый номер 2633423600), в качестве агента на территории Украины компании "OCEAN TIDE CREWING Ltd" (Bulgaria), по адресу: г. Одесса, Приморский р-н, ул. Успенская, дом. 49;

25) в октябре 2015 года от имени ООО "VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH", в лице ФЛП "Кубрак Надежда Валентиновна" (налоговый номер 2396808748), в качестве агента на территории Украины компании "VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH" (Germany), по адресу: г. Одесса, Приморский р-н, ул. Тенистая, дом. 15, офис 106;

26) в период с 04.11.2015 по 14.11.2015 от имени ООО «ТИДИА ГРУПП» (ЕГРПОУ 39474323), в лице ФЛП «Евтухова Юлия Анатольевна» (налоговый номер 2933208143), в качестве агента на территории Украины компании Panama) и компании "STARLIGHT MARINE GROUP LTD" (Singapore), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Лейтенанта Шмидта, дом. 4, кв. 1;

27) в период с 14.11.2015 по 03.12.2015 от имени ООО «ТИДИА ГРУПП» (ЕГРПОУ 39474323), в лице Самойловой Ирины Александровны, в качестве агента на территории Украины компании «SGM AMERICAN SHIPPING LTD» (PanaMA) LTD» (Singapore), по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Лейтенанта Шмидта, дом. 4, кв. 1.

Организатор и члены организованной группы под предлогом трудоустройства на работу за границей на суда указанных иностранных судовладельцев, в частности в период с 01.03.2013 по 03.12.2015, завладели денежными средствами от 500 долларов США до 1000 долларов США с каждого человека. Установлено не менее 147 моряков, которым нанесен материальный ущерб в общей сумме 2 324 160 гривен, что эквивалентно 109 000 долларов США в момент совершения преступления по курсу НБУ.