В Одесской области разоблачили колл-центр, рабочие которого зарабатывали на жертвах до 200 тысяч долларов в месяц

Участники мошеннической организованной преступной группировки завладевали деньгами граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, хранившихся на банковских счетах потерпевших. Таким образом, злоумышленники «зарабатывали» от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц. Потерпевших граждан полицейские устанавливают, уже известно о трех. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM", ссылаясь на областную полицию.

Правоохранители задержали в процессуальном порядке 16 злоумышленников во главе с организатором. Им всем грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. В ходе следствия было установлено, что уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и имеющий устойчивые связи с одним из так называемых воров в законе, организовал на Одесщине мошеннический колл-центр. Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего оцепления организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ. Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банковских учреждениях, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу.

Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисы и мобильные операторы.

Также отметим, что для конспирации и прикрытия преступной деятельности от разоблачения правоохранительными органами злоумышленниками было организовано изменение адресов расположения колл-центра, постоянное наблюдение за окружающей обстановкой возле офиса участниками преступной организации, выполнявших функции безопасности и охраны, пропускной режим в помещение, строгое соблюдение установленных правил поведения и рабочего графика.

Оперативники одесской полиции документировали злоумышленников с февраля этого года. Для блокирования и задержания участников организованной преступной группировки, по согласованию с Одесской областной прокуратурой, в Киевском районном суде города Одессы полицейскими было получено 47 постановлений на проведение санкционированных обысков в колл-центре, домах и автомобилях фигурантов. Санкционированные мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделений "КОРД" и батальона полиции особого назначения. Во время обысков правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, «черновые» записи, мобильные терминалы, девять транспортных средств, деньги, полученные в ходе проведения мошеннических сделок, в сумме 38800 долларов США и 12000 гривен, и другие вещественные доказательства имеют важное значение для досудебного расследования.

В повестке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины полицейские задержали 16 человек, среди которых организатор и его помощники. Задержанным сообщили о подозрении, в зависимости от совершенного, в создании преступной организации, руководстве такой организацией и ее структурными частями (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и организации завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном повторно , путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой – преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК). Подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.