За неуплату налогов – тюрьма: в Одесской области предприниматель скрыл от государства более 20 миллионов гривен

Полицейские Одесской области привлекают к ответственности предпринимателя-строителя за уклонение от уплаты налогов. Мужчина намеренно вносил в налоговую отчетность заведомо недостоверные сведения, а для того чтобы уклоняться от проверок зарегистрировал фирму по несуществующему адресу. Правонарушителю сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, поэтому за совершенное ему грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества. Об этом, ссылаясь на ГУНП в Одесской области, сообщает «Бессарабия СООБЩИТЬ.

Владелец крупной сети строительных компаний, 41-летний уроженец Армении, является фигурантом ряда производств по тяжким преступлениям, который в результате укрывательства от органов досудебного расследования объявлен в розыск, лишенный украинского гражданства, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Правоохранители установили, что в 2019 году предприниматель с целью незаконного обогащения организовал регистрацию в Одесской области общества с ограниченной ответственностью, отметив в учредительных документах заведомо ложную информацию о его местонахождении, а также открытие банковских расчетных счетов, и в дальнейшем использовал их для незаконной деятельности. и других проверок, уклонение от уплаты налогов.

По предварительному сговору с другими лицами, которые в настоящее время следствием не установлены, фигурант осуществлял хозяйственную деятельность предприятия по строительству дорог и автострад, но организовывал умышленную выдачу заведомо ложной отчетности налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость. Он предоставлял ложную информацию о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом предприятий, которые были заказчиками работ у строительной фирмы.

В результате таких противоправных действий в 2019 и 2020 годах предприниматель не уплатил в бюджет государства налог на добавленную стоимость на общую сумму более 23 400 000 гривен.

«При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи областной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры заочно сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК. Речь идет об организации внесения в документы, которые в соответствии с законом представляются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, а также организацию умышленного представления для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; организацию умышленного уклонения от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном должностным лицом предприятия, по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах; организацию составления, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск и принимаются меры по дальнейшему направлению материалов в суд по правилам специального досудебного расследования. Также правоохранителями устанавливается местонахождение имущества и активов, которые могут принадлежать злоумышленнику для обеспечения возмещения ущерба государству путем наложения на них ареста, а также полный круг лиц, причастных к данному преступлению», – отметила начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Ирина Городник.

Максимальное наказание, угрожающее правонарушителю, в соответствии с санкциями вышеупомянутых статей – лишение свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается следствие.