ГБР расследует причастность одесских налоговиков к хищению 500 млн грн бюджетных средств

Государственное бюро расследований (ГБР) при содействии руководства ГНС ​​Украины расследует причастность должностных лиц Государственной налоговой службы в Одесской области к хищению 500 млн грн государственных средств. Речь идет о безосновательном получении компенсации из бюджета и уклонении от уплаты налогов отдельными предприятиями. При этом все они практически управлялись одним человеком, пишет “Бессарабия INFORM” со ссылкой на сообщение ГБР.

Как установили следователи, должностные лица налоговой службы в Одесской области содействовали ряду предприятий в получении без всяких на то оснований компенсации из бюджета Украины на общую сумму 500 млн грн.

В дальнейшем специально проведенные ненадлежащим образом документальные и камеральные проверки стали основанием для компенсации предприятиям 250 млн грн.

Остальная часть суммы, на которую претендовали компании, была уменьшена на 190 млн грн во время следственных действий по уголовному производству. Предприниматели признали сумму, ранее указанную для компенсации из бюджета, некорректной.

Основанием для получения средств предприниматели указали остаток товарно-материальных ценностей на складах, в том числе специализированных.

Следователи ГБР установили, что присутствуют все признаки фиктивной деятельности компаний-фигурантов: отсутствие служащих, производственных мощностей, реализации продукта, как будто значительное скопление продукта на специализированных складах.

Полученные в ходе досудебного расследования материалы переданы органам налоговой службы для использования в судебных производствах.

Досудебное производство продолжается.