В Одесской области обнаружили крупный конвертационный центр, через который пытались отмыть 600 млн грн
Вы можете выбрать язык сайта: Українська | Русский (автоперевод)
Оперативники СБУ провели обыски в 32 офисах сети крупного конвертационного центра, который помогал импортерам уклоняться от оплаты налогов и участвовал в контрабандных схемах.
Как сообщает пресс-центр ведомства, в офисах обнаружили печати 80 задействованных в схеме фирм и предприятий-нерезидентов. Также следователи изъяли паспорта иностранцев, наличные и различную финансовую отчетность преступников, пишет Думская.
«Организаторы использовали схему искусственного сотворения технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам с последующей поставкой продукции за рубеж», — сообщили в спецслужбе.
Такие схемы позволяли конвертцентру формировать отрицательное значение налогового кредита, уменьшать налоговую нагрузку и подавать заявки на возмещение НДС предприятиям с льготным налогообложением.
На казначейских счетах арестовали лимиты НДС на 600 млн грн. Кроме того, на банковских счетах причастных к схеме субъектов арестовано еще 30 млн. грн.
Сообщено о подозрении лицо, совершившее несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Госналогслужбы.
В рамках этого же уголовного производства прошел обыск в доме экс-главы Госналогслужбы Сергея Верланова.
Внештатный корреспондент Бессарабии ИНФОРМ в городе Белгород-Днестровский