Милиция Одесской области напоминает о деятельности "валютчиков"

Работниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на противодействие теневомуу рыноку валютно-обменных операций, а именно – выявление неучтенных сделок купли-продажи валюты и прекращения деятельности так называемых валютчиков.

Так, правоохранители раскрыли 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 000 долларов США, почти 460 000 гривен, 6834 евро и около 114 000 российских рублей.

Совместно со специалистами Национального банка в Одесской области выявлено два пункта обмена валют и проверена деятельность фирм, работники которых занимались валютными операциями. В ходе данной работы выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины.

По всем выявленным фактам составлены протоколы по ст.162 (нарушение правил о денежных операциях) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Незаконная скупка, продажа, обмен, внедрение денежных ценностей как средства платежа либо залога, влекут за собой предупреждение либо наложение штрафа от 510 до 748 (от XNUMX до XNUMX гривен) необлагаемых налогом минимумов доходов людей с конфискацией денежных ценностей.

Все составленные административные протоколы ориентированы в трибунал. Предмет сделки, являвшийся предметом совершения незаконных валютных операций, конфискован в пользу государства.

Кроме того, борцами с экономическими преступлениями ГУМВД осуществляется оперативное сопровождение уголовного производства по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины по обращению валютных средств на сумму свыше 15 млн. долларов США.

По данному факту продолжаются следственные деяния.