В Одесской области раскрыли группировку мошенников, наворовавших более 30 млн. человек.

От преступной деятельности группы, организатором которой является бывший работник органов внутренних дел и банковских учреждений, пострадало более 20 банковских учреждений.

В результате следственных действий установлено, что в течение 2010 – 2014 годов члены группы с привлечением работников банковских учреждений занимались на территории Одесской области . Путем подделки налоговой отчетности физических лиц – предпринимателей, доходов физических лиц, документов, удостоверяющих право собственности на движимое и недвижимое имущество, документов о государственной регистрации физических и юридических лиц

В результате преступной деятельности выявленной группы присвоено кредитных банковских средств на общую сумму свыше 30 миллионов гривен.

В состав группы входило 13 участников, роли и функции которых были четко разделены.

Один из участников группы, житель г. Одессы, осуществлял подделку документов, которые предоставлялись банковским учреждениям и отвечали на телефонные звонки банковских учреждений при проверке информации, предоставленной в заявках на получение кредитов, якобы за родных лиц, на которые оформлялся кредит , где словно работало лицо в зависимости от избранной легенды.

Другие участники преступной группы вели учет лиц и разрабатывали легенды, под которыми лицо уходило в банковское учреждение, отвечали на телефонные звонки банковских учреждений. При проверке информации, предоставленной в заявках на получение кредитов, якобы за родных лиц, на которые оформлялся кредит, руководителя предприятия или предпринимателя где бы работало лицо в зависимости от избранной легенды, осуществляли вербовку числа лиц низкого общественного статуса и сопровождали их в банковские учреждения.

Всего произведен 21 обыск помещений и 6 обысков автотранспортных средств.

По результатам проведённых обысков, изъяты средства для изготовления поддельных печатей, материалы которые используются для изготовления печатей, ружье Bengamin Marader, ружье Fabarn 34, ружье ТОЗ-34 (разрешительные документы на регистрацию отсутствуют), оргтехника и электронные носители информации, которые использовались для совершения преступлений, при оформлении кредитов документы, которые готовились к предоставлению в банковские учреждения и содержат недостоверные сведения для получения банковских кредитов: декларации о доходах физических лиц;

Документы, свидетельствующие об осуществлении участниками преступной группы с депозитными вкладами денег, полученных в результате совершения преступлений, на общую сумму 500 000 гривен.

Пресс-служба Миндоходов в Одесской области