77,2 млрд. грн. получила "семья" Януковича преступным путем
Вы можете выбрать язык сайта: Українська | Русский (автоперевод)
С 1 марта Государственная служба финансового мониторинга Украины особое внимание концентрирует на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения бывших президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Согласно сообщению, проводятся денежные расследования в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на местности Украины.
Так, в марте завершены финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, подозреваемая в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 77,2 млрд грн.
Особое внимание уделено поиску и блокированию денежных средств и всех активов вышеупомянутых лиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины”, – говорится в сообщении.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружены счета 67 физических лиц (по состоянию на 01.04.2014г.) и заблокированы средства:
– на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн, 15 млн долл. США, 2,6 млн евро и 0,4 млн рублей РФ, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн грн, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд. гривен;
– на банковских счетах 7 юрлиц, связанных с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн. гривен.
Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март т.г. в эквиваленте украинской гривны составляет – 2,2 млрд грн.
“Отдельное внимание было уделено поиску вышеупомянутых активов за рубежом. Так, Госфинмониторингом Украины направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого и недвижимого имущества, а также других активов. Указанные денежные расследования проводятся благодаря беспрецедентной поддержке наших зарубежных партнеров. Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании. Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц”, – отмечают в ведомстве.
Одновременно Госфинмониторинг Украины совместно с Национальным банком осуществляет меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.
Внештатный корреспондент Бессарабии ИНФОРМ
Комментарии закрыты.