НАБУ подозревает измаильскую фирму в схеме по присвоению 87 млн. гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вступила в дело по иску ООО "Техморгидрострой Николаев" к госпредприятию "Администрация морских портов Украины" о понуждении подписания дополнительных соглашений и взыскании в пользу ООО денежных средств в сумме около 50 млн грн.

Такое решение приняли прокуроры в ходе процессуального руководства по признакам преступлений, предусмотренных ст. 14, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 191 ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5 УК Украины, расследуемое детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с целью обеспечения интересов государства и предотвращения возможной растраты бюджетных средств.

"В ходе расследования проверяется тот факт, что с 2015 года по настоящее время неустановленные должностные лица ГП "АМПУ", злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с собственниками и должностными лицами ООО "Техморгидрострой Николаев"" ООО "Лигос УА", завладевшие чужим имуществом – государственными денежными средствами, предназначенными для выполнения работ по проектам по эксплуатационному дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского портов, в целом в сумме более 87 млн ​​грн, что является особо крупным размером”, – говорится в сообщении. в сообщении.

В дальнейшем, как отмечается, указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, из-за корыстных побуждений, используя банковские счета "Техморгидрострой Николаев" и "Инфлот-Данубиус Эйдженси", совершили финансовые операции с указанными средствами: фиктивности, в дальнейшем перевели данные денежные средства из безналичной формы в наличную.

Кроме того, проверяются другие факты завладения бюджетными денежными средствами (используемые АМПУ в особо крупных размерах в результате проведения процедур государственных закупок работ и услуг по строительству причалов и дноуглублению, выполнению договоров, заключенных по результатам проведения таких процедур.

Напомним, Инфлот-Данубиус Эйдженси является измаильской компанией, которая специализируется на деятельности грузового морского транспорта. Конечным бенефициаром является некая Надежда Блошенко, а управляющий фирмой Александр Блошенко бывший директор ГП водных путей «Устьдунайводпуть».

В 2013 году было открыто уголовное производство по незаконному перечислению 10,70 млн. грн. государственным «Устьдунайводпутем» на счета «Инфлот-Данубиус». В 2014 году его закрыли из-за истечения срока давности и заключения экспертизы, что сумма не является убытками.

В 2016 году Инфлот-Данубиус Эйдженси проводила дноуглубление в Белгород-Днестровском порту за 46 млн. гривен.

По материалам Novosti-N