За триста долларов в месяц житель Вилкового стал директором фирмы для конвертации денег

31-летний житель Вилкового предстанет перед судом за участие в схеме по обналичиванию безналичных средств. За 300 долларов в месяц он согласился стать формальным директором топливной компании, которой фактически не руководил. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM", ссылаясь на ТУ БЭБ в Одесской области.

Как отмечается, предприятие работало в сфере оптовой торговли топливом, несколько раз меняло адрес, владельцев и руководителей.

В конце 2023 года мужчина согласился стать ее основателем и директором за ежемесячное вознаграждение. Он подписал документы с ложными сведениями, после чего его официально внесли в реестр как владельца и руководителя предприятия.

В то же время фактически он не занимался хозяйственной деятельностью и не руководил компанией, из-за реквизитов которой безналичные средства обналичивали для других предприятий.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Обвинительный акт уже направили в суд.

Фигуранту грозит штраф от трех до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее мы сообщали: В Измаиле у железнодорожного вокзала массово отравили собак