В Одесской области совладелец потерял долю в элеваторе за 70 миллионов гривен, пока был за границей

В Одесской области правоохранители разоблачили схему незаконного отчуждения 30% корпоративных прав на зерновой элеватор стоимостью почти 70 миллионов гривен. Пока законный владелец частицы находился за границей, соучредитель предприятия вместе с юристом незаконно переоформили ее на подконтрольные компании. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM", ссылаясь на Одесскую областную прокуратуру.

Как отмечается, в 2023 году предприниматель решил завладеть всем элеватором для хранения сельхозпродукции мощностью одновременного хранения 100 тысяч тонн. Привлек знакомую юристку, которая долгое время вела его дела в агробизнесе и знала всю специфику учредительных и регистрационных документов предприятия.

Сначала они сменили юридический адрес предприятия, чтобы получить контроль над регистрационными действиями. Далее исключили законного владельца из состава участников общества. На следующем этапе подконтрольная иностранная компания формально приобрела право собственности на долю законного владельца на основании поддельных документов. Завершающим шагом стало переоформление корпоративных прав на другую компанию, чтобы создать видимость их законного обретения добросовестным владельцем.

В настоящее время прокуратура заочно сообщила двум указанным лицам о подозрении.

Соучредителю общества инкриминируют организацию внесения в документы для государственной регистрации ложных сведений, их преднамеренное представление в сговоре, а также противоправное завладение имуществом предприятия путем использования подложных документов, что нанесло большой ущерб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 2.3-205). ст. 206-2 УК Украины).

Его сообщницы инкриминируют непосредственное исполнение этих преступлений.

Они объявлены в розыск. В ходе досудебного расследования имущество в виде корпоративных прав уже возвращено законному владельцу.

Ранее мы сообщали: В Одессе 9 июля объявлен Днем траура