За 10 тысяч гривен стал директором на бумаге: одессита будут судить по схеме экспорта агропродукции

В Одессе будут судить 30-летнего одессита, за 10 тысяч гривен согласившегося стать фиктивным директором предприятия, реквизиты которого впоследствии использовали для экспорта аграрной продукции через порты Большой Одессы. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM", ссылаясь на Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области.

Как отмечается, фигурант сознательно согласился оформить на себя компанию, хотя не собирался руководить ею, вести хозяйственную деятельность или распоряжаться ее средствами. Он передал свои персональные данные организаторам схемы, подписал у нотариуса документы с заведомо ложными сведениями и представил их для государственной регистрации.

В дальнейшем реквизиты предприятия использовали для экспорта аграрной продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Грузию и Молдову через порты Великой Одессы. При этом формальный управляющий практически не осуществлял управление компанией.

Детективы БЭБ разоблачили механизм использования фиктивного предприятия и прекратили его деятельность. Схема незаконного экспорта ликвидирована.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины (внесение в документы для государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений и представление таких документов по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации схемы и использования фиктивного предприятия в противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали: В Измаиле осудили серийного вора, оставившего подстанцию ​​ДТЭК без медной обмотки