Элитное строительство и отмывание 460 миллионов гривен: кроме Ермака подозрения получили влиятельные фигуранты

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы по делу о легализации более 460 миллионов гривен, которые были отмыты во время строительства элитного коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Вчера по этому делу о подозрении объявили бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку в связанном эпизоде ​​по поводу резиденции "Династия".

По данным РБК-Украина, среди новых подозреваемых — бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев и другие.

По данным следствия, в 2021-2025 годах фигуранты организовали строительство на участке площадью около 8 гектаров, где построили четыре частные резиденции и отдельную спа-зону общего пользования.

Как отмечается, часть средств — почти 9 миллионов долларов проходила через так называемую «прачечную», подконтрольную одному из бизнесменов, который в дальнейшем должен стать владельцем одной из резиденций.

Финансирование также могло осуществляться за счет средств, полученных в результате коррупционных схем в «Энергоатоме».

Уголовное производство квалифицировано по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путём).

Что известно о подозрении Ермака

Бывшему руководителю Офиса президента сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом. Речь идет о частных резиденциях "Династия".

Согласно материалам дела, в марте 2020 года Че Гевара (бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев) возглавляет Министерство развития общин и территорий, а в мае 2020 года – зарождается концепция строительства частных резиденций Династия.

В июне 2020 года Че Гевара привлекает к строительству Карлсона (бизнесмен Тимур Миндич). С ним контактировал главный архитектор проекта Династия.

В это же время в проект привлекается еще один участник R2 – по версии следствия, это Ермак. С ним также контактировал главный архитектор.

Участники проекта договорились построить четыре резиденции для собственного постоянного жительства. Для сокрытия реальных владельцев называли R1, R2, R3 и R4.

Финансирование строительства

В июне 2021 г. началась активная фаза строительства. После этого началось финансирование строительства, то есть, как говорится в НАБУ, легализация средств, полученных преступным путем.

Для маскировки источников средств финансирование происходило двумя путями:

условно "белый" безналичный. Для этого подконтрольные "Че Гевари" лица создали юридическое лицо - жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", формально выступавший заказчиком строительства. Учредители кооперативного вносили на его счета средства, частично далее использовавшиеся на строительство. Это должно было создать видимость законности этих средств;

основная часть финансирования – средства, полученные преступным путем. Часть наличных денег для строительства передавали работникам, которые фактически выполняли работы. Делали это из-за личного помощника Че Гевары, который он контролировал лично. Другую часть наличных - получала лицо из окружения "Карлсона".

По данным НАБУ и САП, в период с 2021-2025 годов были отмыты деньги в сумме 8,9 млн долларов. Эти средства были использованы для строительства Династии.

Что известно о поступлении денег

Следствие установило, что эти средства были получены от деятельности Офиса генпрокурора – в частности, от работы так называемой прачечной, в которой обеспечивали аккумулирование и легализацию денег, поступающих из разных источников. В том числе и от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Всего участниками "Династии" во время строительства резиденции было легализовано (отмыто) денег более чем на 460 млн гривен.

Консервация до “лучших времен

После огласки в медиа о строительстве Династии ее владельцы пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства. Но во время расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и незавершенные объекты Династии в Козине.

Кроме того, детективы и прокуроры провели осмотр коттеджного городка.

Отмечается, что в июле 2025 года после подозрения "Че Гевари" "Карлсон" во избежание разоблачения схемы решил временно остановить работы и законсервировать строительство до "лучших времен".

Ранее мы сообщали: "Это висер": эксречница Зеленского оказалась в центре скандала после эфира с пропагандистом Карлсоном