В Украине может появиться реестр "дропов": в Раду внесли законопроект

В Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, подлежащих особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам. Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и ведении реестра лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле (№14161), пишет УНИАН.

По словам народного депутата от фракции Голос Ярослава Железняка, проект закона должен помочь в борьбе с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами, которые используют для отмывания денег или нелегальной деятельности.

Он указал, что через дропов в Украине проходит до 200 миллиардов гривен и потери для бюджета составляют десятки миллиардов.

Что предлагают авторы законопроекта о дропах:

Национальный банк Украины должен создать реестр лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
банки и другие поставщики платежных услуг должны вносить в этот реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг;
⁠к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карточек (только для физлиц);
⁠банки и другие предоставлятели платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

Ранее мы сообщали: Bolgrad Wine Fest 2025: в Болграде активно готовятся к главному празднику осени