В Одесской области прекратили деятельность транснациональной мошеннической сети с фиктивными инвестициями

В Одессе полиция разоблачила транснациональную мошенническую сеть с фиктивными инвестициями. Злоумышленники создавали иллюзорное представление о наличии у них прибыльного бизнеса, привлекали к нему инвесторов, средства которых переводили на криптогаманцы и тратили. Пострадавшим, среди которых граждане других стран, нанесен миллионный ущерб. Фигуранты сообщены о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесщины сообщает “Бессарабия INFORM”.

Сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области ГКП Национальной полиции Украины совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области разоблачили организованную преступную группу, реализовавшую масштабную мошенническую схему с использованием фиктивных инвестиционных платформ.

Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, названия которых периодически меняли с целью конспирации преступной деятельности, где размещали ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов. Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать определенный инвестиционный план, пополнить счет и получать дивиденды. На самом же деле средства сразу аккумулировались на подконтрольных криптогаманцах участников мошеннической схемы. Достигнув цели, они прекращали связь с потерпевшими.

По информации следствия, организовал «бизнес» 28-летний житель Одессы, привлек к его реализации группу лиц, среди которых специалист в ИТ-сфере, создававший и администрировавший вебсайты вымышленных компаний, а также «звонари», контактировавшие с потенциальными жертвами. Участники работали как дистанционно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.

Стражи порядка установили подконтрольный злоумышленникам криптогаманец, общая сумма поступлений на который в 2024-2025 годах превысила 24 млн гривен. Для конспирации фигуранты контролировали его с частного ключа, не принадлежавшего ни к одному известному сервису или бирже. По предварительным данным, фактическое число потерпевших, в том числе иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, в том числе в рамках международного взаимодействия.

Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Республики Казахстан. С привлечением спецподразделений НПУ, ГУНП в Одесской области и сотрудников Департамента киберполиции Республики Казахстан был проведен ряд обысков и изъят ряд доказательств противоправной деятельности.

Полицейские задокументировали противоправную деятельность членов группировки в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. Нанесенный инвесторам ущерб составляет 92 тыс. долларов.

В процессуальном порядке следователи задержали восьмерых участников группировки, еще один объявлен в розыск. При наличии достаточных доказательств всем фигурантам поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Ранее мы сообщали: В Измаильском государственном гуманитарном университете появилась уникальная стенопись