На скамье подсудимых оказались четверо одесситов, продававших нелегальный табак

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении четырех членов преступной группы, продававших незаконно изготовленный табак. К противоправным действиям кроме организатора были приобщены еще трое одесситов. Об этом со ссылкой на прессслужбу БЭБ сообщает "Бессарабия INFORM".

Следствием установлено, что в августе 2024 29-летняя одесситка организовала работу сети розничных магазинов по продаже незаконно изготовленного табака на вес. Для прикрытия противоправной деятельности, она зарегистрировала на свое имя ФЛП, под которым работал интернет-магазин и точки сбыта на крупнейших продуктовых рынках Одессы.

Незаконно произведенный товар злоумышленники отправляли по почте, а денежные средства получали на официальные банковские счета.

За три месяца противоправной деятельности фигуранты успели приобрести с целью реализации более 2500 кг табака.

Правоохранители изъяли и наложили арест на имущество в размере около 14 миллионов гривен.

Все члены преступной группы сообщены о подозрении по ч.3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц), ч.1, ч.2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Дело направлено в суд.