В Одесской области передали в управление Арма большой морской терминал

В Одесской области был передан в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов большой морской перегрузочный терминал с причалом. Интересно, что комплекс принадлежит компании, связываемой с известным бизнесменом. Ранее против него решением Совета нацбезопасности и указом Президента Украины ввели санкции. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM" со ссылкой на Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Установлено, что должностные лица нескольких компаний, в том числе одного из крупнейших банков страны, среди которых фигурируют бывшие акционеры этого банка, в частности известный бизнесмен и его окружение, в 2016 году совершили незаконные действия по залоговому имуществу – морскому перегрузочно-складскому комплексу зерновых грузов, который находился в залоге ипоте.

Кроме того, в уголовном производстве осуществляется досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в 2022-2024 годах должностными лицами упомянутых предприятий, что привело к непоступлению в государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах. Сообщается, что в 2016 году руководители нескольких компаний, среди которых бывшие акционеры крупного банка, незаконно распорядились этим имуществом, хотя оно находилось в залоге.

Также расследуется уклонение от уплаты налогов в 2022–2024 годах, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету. Добавим, что решение о передаче терминала Государству вынес Шевченковский суд города Киева.