В Одессе "псевдоинвесторы" обманули граждан на 200 тысяч долларов

В Одессе разоблачили трех мошенников, которые основали общество, выдававшее себя за инвестиционную компанию. У них не было никаких лицензий или разрешений, но благодаря манипуляциям и активной рекламе убеждали людей вкладывать деньги в «перспективные» проекты. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM", ссылаясь на Одесскую областную прокуратуру.

Как отмечается, чтобы придать вид легальности бизнеса, организатор схемы определил 92 вида экономической деятельности, которые должны были «подтвердить» надежность компании. Это создавало впечатление, что компания работает в широком спектре отраслей – от финансовых услуг до других видов деятельности.

Первоначально вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и выгодности инвестиций, что побудило людей увеличивать свои взносы и привлекать новых участников.

Однако впоследствии выплаты прекратились, а организаторы схемы исчезли, оставив инвесторов с пустыми счетами.

Все полученные средства быстро перевели в криптовалюту и вывели через оффшорные счета.

Уже установлены семь пострадавших, среди которых есть военные ВСУ, а ущерб составляет более 200 тысяч долларов США. Общая численность пострадавших может превышать 200 человек.

В ходе проведения обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи и средства, подтверждающие противоправную деятельность.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.