Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила нарушение налогового законодательства на миллиарды гривен: подробности от руководителя

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин подвел итоги работы за первый месяц в новой должности. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Бессарабия INFORM».

«Только первый подход к анализу ситуации выявил нарушение налогового законодательства на миллиарды гривен. Всю эту информацию передаем в работу правоохранительным органам. Установлена ​​необходимость усиления контроля за использованием средств государственного, местных бюджетов и деятельности чиновников. Разоблачено нецелевое использование средств благотворительными фондами. Отдельное внимание уделяется деятельности коммунальных заведений крупных городов, от которых зависит благосостояние населения», – отметил Филипп Пронин. 

Учитывая тайну следствия, без деталей. Кратко об основных направлениях работы:

– Активно проводится работа по поиску и блокированию преступных доходов за границей. Совместно с Национальной полицией продолжается расследование преступных действий одного из олигархов и связанных лиц, в частности хищение 6 млрд грн государственной компанией «Укртатнафта». По результатам принятых мер выявлены и заблокированы за рубежом миллионы евро.

– Усилена работа с Государственной налоговой службой Украины в части противодействия налоговым «скруткам», предоставляющим услуги «схемного НДС» и скрытой конвертации. Уже есть первые результаты и блокировка миллионов гривен.

– Проводится расследование по получению неправомерной выгоды народным депутатом Украины за политическое «крышевание» хищения средств местного бюджета при содействии одного из мэров города-миллионника.

– Установлены факты относительно недостоверного декларирования доходов топ-чиновниками. Активизирована работа по ДБР по выявлению фактов сокрытия состояния высокопоставленными должностными лицами. Кроме того, особое внимание уделяется источникам происхождения средств, за счет которых было осуществлено приобретение соответствующих активов.

– ⁠Обнаружен Благотворительный фонд, осуществлявший нецелевое использование благотворительных взносов за счет приобретения дорогостоящих активов. Также обнаружен Благотворительный фонд, который помогает реальному бизнесу уклоняться от уплаты налогов, а затем используется как собственный кошелек через связанные физические лица.

– Проводится активная работа по выявлению активов подсанкционных лиц, способствующих российской вооруженной агрессии против Украины, финансирующих российские религиозные организации и лиц, которые помогают обходить примененные санкции.

– Также усиливается работа с НБУ по улучшению надзора за банковскими учреждениями, которые неправильно выполняют требования противодействия отмыванию средств и закрывают глаза на проведение незаконных операций подконтрольными им компаниями.

Ранее мы сообщали: Арцизский городской совет обнародовал список крупнейших налогоплательщиков