В одном из портов Одесской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов

В Одесской области группа компаний уклонилась от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Также они входят в состав холдинга, являющегося резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам. Об этом, ссылаясь на ЗДЕСЬ БЭБ в Одесской области, сообщает «Бессарабия INFORM».

Установлено, что должностные лица компаний умышленно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности, стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн.

Разницу между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечисляли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных денег.

Таким образом, только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

В ходе санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли первичную финансово-хозяйственную документацию, имеющую признаки подделки, и касается происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Следственные действия на территории логистического центра, зернового перевалочного терминала и в офисных помещениях продолжаются. вещественные доказательства.

В настоящее время устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц, среди которых, в том числе, известный подсанкционный контрабандист.

Кроме того, исследуется хозяйственная деятельность упоминаемого холдинга и компаний, входящих в его состав и фигурирующих в ряде других уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности международным фондам.

Известно также, что ранее Высокий суд Англии, чтобы предотвратить растрату имущества иностранных инвесторов, издал приказ о всемирном аресте активов по фактическим владельцам холдинга. Однако во избежание конфискации они создали еще одну компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается.