Полицейские накрыли мошенников, легализовавших в Украине более 25 млн гривен, полученных в сотрудничестве с россией

Следователи Нацполиции объявили подозрение мошенникам, легализовавшим в Украине более 25 млн грн незаконной прибыли, полученной в сотрудничестве с россией.

При полномасштабном вторжении фигуранты размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российской поисковой системе «Яндекс», социальной сети «Вконтакте» и на развлекательном портале «Дзен.ру». Таким образом, продвигали товары и услуги российской госкорпорации Газпром и одного из крупнейших банков России «Тинькофф».

Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств В криптовалюте фигуранты использовали московскую криптобиржу «Garantex». В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставные лица, которые не знали, что участвуют в преступлении.

Таким образом, без уплаты налогов фигуранты успели легализовать в Украине более 25 миллионов гривен, полученных в ходе сотрудничества с россией.

Видео: