Менял гривны на рубли: жителя Аккермана будут судить за нелегальный обмен валюты

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Белгорода-Днестровского, проводившего нелегальный обмен валюты окупантов. Ему инкриминировано неправомерное использование электронных денег (ч. 1 ст. 200 УК Украины). Об этом сообщает "Бессарабия INFORM", ссылаясь на областную прокуратуру.

Следствием установлено, что обвиняемый, несмотря на запрет на осуществление любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, проводил обмен рублей на гривны и гривны на рубли.

Свои услуги он рекламировал в мессенджере и платформе YouTube.

“После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата «peer to peer», конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карт российских банков, по выбору заказчика услуг. Конвертация рубля в гривне также происходила через валютные биржи в формате peer to peer”, – говорится в сообщении.

Большинство клиентов было с временно оккупированных территорий Украины, а также с территории страны-агрессора.

Для реализации схемы аккерманець использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он удерживал с клиентов около 15% суммы перевода.

У мужчины изъяли черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, платежные карты, в том числе российские банки и т.д.

Согласно санкции статьи, которую инкриминировали акерманцу, ему грозит наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч тысяч рублей.